Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme



Programme de la formation

Présentation

Tour de table

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

  • Définition
  • Origine
  • Crimes et délits associés

Comment se matérialise-t-il ?

  • Les mécanismes de blanchiment
  • Quelques exemples

Les dispositifs législatifs existants

  • Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment
  • 4ème directive européenne et ordonnance du 24 Novembre 2016
  • Les cellules de lutte : Tracfin

Les obligations des professionnels assujettis

  • Déclaration de soupçons
  • Responsabilité et risque de complicité
  • Sanctions pénales et professionnelles

Validation des acquis

Conclusion

A qui s'adresse cette formation

Professionnels soumis à la loi de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Objectifs de la formation

  • Comprendre les mécanismes de blanchiment d’argent
  • Connaître les obligations et les dispositifs existants en matière de lutte anti-blanchiment, ainsi que les risques pénaux et professionnels encourus

Méthodes pédagogiques

Méthode participative : Tour de table, brainstorming, échange-discussion
Méthode expositive : présentation avec support d’animation
Méthode démonstrative : étude de cas

Demande d'information

  • Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires sur cette formation ?
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Durée :
1 jour - 7 heures

Type :
Intra-entreprise, Inter-entreprise

Code formation :
EM

Tarifs

2000 € HT
 
300 € HT
 

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2019
France
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